当前位置: 首页 >> 热点 >
尔康制药: 关于召开2022年年度股东大会的通知
来源:证券之星    时间:2023-04-26 19:15:11

证券代码:300267          证券简称:尔康制药                公告编号:2023-016


(资料图片)

                 湖南尔康制药股份有限公司

            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   经湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三

次会议审议通过,公司决定于2023年5月18日(星期四)以现场投票与网络

投票相结合的方式召开2022年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

   一、召开会议的基本情况

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

   (1)现场会议时间:2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:30

   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15--15:00 期间

的任意时间。

开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议;

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (1)截至股权登记日 2023 年 5 月 11 日(星期四)下午收市时,在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股

东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

股东代理人不必是公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。

北园开元大道工业路一号)

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

    二、会议审议事项

                                            备注

 提案

                     提案名称                该列打勾的栏

 编码

                                          目可以投票

非累积投票提案

   公司独立董事王军文先生、蒋悟真先生、谭雪先生将在公司 2022 年年度股

东大会上作独立董事述职报告。

   说明:议案 1、3-7、9、10 已经公司第五届董事会第三次董事会审议,议案

独立意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上

的相关公告。议案 9 为特别决议议案,需经出席本次股东大会的股东所持表决权

的三分之二以上通过。

   公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并披露,其中中小投资者指

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东。

   三、现场会议登记事项

份有限公司证券部

   (1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份

证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委

托书进行登记;

   (2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

  (3)股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记,股东请仔

细填写《参会股东登记表》,以便登记确认(登记须在 2023 年 5 月 17 日下午 17:

  (4)出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。

  联系人:范艺

  联系电话:0731-83282597

  传真:0731-83282705

  通讯地址:湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份

有限公司证券部(邮政编码:410331)

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系

统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作

流程见附件一。

  五、备查文件

                               湖南尔康制药股份有限公司

                                     董 事 会

                                二〇二三年四月二十六日

附件一:

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报

表决意见:同意、反对、弃权。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

任意时间。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

             湖南尔康制药股份有限公司

                        身份证号码或

姓名或名称

                        营业执照号码

股东账号                    持股数量(股)

联系电话                    电子邮箱

联系地址                    邮编

是否本人参会                  备注

附注:

达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

        附件三:

                            授 权 委 托 书

           兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有

        限公司 2022 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本

        单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

           本人/本单位对下述议案的投票意见如下:

                                           备注:该列

提案

                     提案名称                  打勾的栏目    同意     反对   弃权

编码

                                            可以投票

非累积投票提案

        委托人/单位签字(盖章):____________________________

        委托人身份证号码/营业执照号码:______________________

        委托人股东账号:_________________   委托人持股数量:___________股

        委托日期:2023 年____月____日

        有效期限:自签署日至本次股东大会结束

        受托人签字:_________________   受托人身份证号码:__________________

        (注:1、单位委托需加盖单位公章;2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。)

查看原文公告

标签:
推荐 +
猜你喜欢 +

X 关闭

X 关闭