证券代码:300267 证券简称:尔康制药 公告编号:2023-016
(资料图片)
湖南尔康制药股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三
次会议审议通过,公司决定于2023年5月18日(星期四)以现场投票与网络
投票相结合的方式召开2022年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(1)现场会议时间:2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15--15:00 期间
的任意时间。
开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(1)截至股权登记日 2023 年 5 月 11 日(星期四)下午收市时,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
北园开元大道工业路一号)
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
公司独立董事王军文先生、蒋悟真先生、谭雪先生将在公司 2022 年年度股
东大会上作独立董事述职报告。
说明:议案 1、3-7、9、10 已经公司第五届董事会第三次董事会审议,议案
独立意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上
的相关公告。议案 9 为特别决议议案,需经出席本次股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并披露,其中中小投资者指
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
份有限公司证券部
(1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委
托书进行登记;
(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
(3)股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记,股东请仔
细填写《参会股东登记表》,以便登记确认(登记须在 2023 年 5 月 17 日下午 17:
(4)出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。
联系人:范艺
联系电话:0731-83282597
传真:0731-83282705
通讯地址:湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份
有限公司证券部(邮政编码:410331)
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十六日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报
表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
湖南尔康制药股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量(股)
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注:
达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
附件三:
授 权 委 托 书
兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有
限公司 2022 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
本人/本单位对下述议案的投票意见如下:
备注:该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
委托人/单位签字(盖章):____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码:______________________
委托人股东账号:_________________ 委托人持股数量:___________股
委托日期:2023 年____月____日
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
受托人签字:_________________ 受托人身份证号码:__________________
(注:1、单位委托需加盖单位公章;2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。)
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